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美國(guó)華人夫婦被控騙保逃稅超上千萬美元:全被沒收還將重罰

時(shí)間:2010-12-5 17:23:32  作者:休閑   來源:綜合  查看:  評(píng)論:0
內(nèi)容摘要:12月8日消息,美國(guó)司法部發(fā)布的消息, 阿拉斯加州安克雷奇一名61歲華人女醫(yī)生及其70歲的丈夫于今年11月18日認(rèn)罪,承認(rèn)參與一項(xiàng)約1252萬美元的醫(yī)療保險(xiǎn)詐騙計(jì)劃,并通過偽造稅務(wù)記錄逃稅超過420萬

12月8日消息,美國(guó)美元沒收美國(guó)司法部發(fā)布的華人還消息, 阿拉斯加州安克雷奇一名61歲華人女醫(yī)生及其70歲的夫婦丈夫于今年11月18日認(rèn)罪,承認(rèn)參與一項(xiàng)約1252萬美元的被控醫(yī)療保險(xiǎn)詐騙計(jì)劃,并通過偽造稅務(wù)記錄逃稅超過420萬美元。騙保

法庭文件,逃稅兩人在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)一家風(fēng)濕病診所,超上專門治療自身免疫及肌肉骨骼疾病,千萬全被為患者開具注射藥物,重罰其丈夫則負(fù)責(zé)診所的美國(guó)美元沒收辦公室管理工作。

自2009年起,華人還譚氏夫婦在診所中通過多種方式欺騙患者和保險(xiǎn)公司,夫婦包括秘密少量注射藥物、被控使用免費(fèi)樣品或非處方藥、騙保注射過期藥物,逃稅甚至使用其他患者的藥物。

隨后,他們向保險(xiǎn)公司報(bào)銷,聲稱每位患者都接受了完整注射劑量,共向保險(xiǎn)公司申報(bào)了4829單位藥物,而實(shí)際僅購(gòu)買了369單位

這些詐騙行為不僅對(duì)患者健康造成風(fēng)險(xiǎn),還導(dǎo)致十多家保險(xiǎn)公司蒙受約1252萬美元的經(jīng)濟(jì)損失。

此外兩人還涉嫌偷稅,為掩蓋醫(yī)保詐騙偽造稅務(wù)記錄故意夸大診所支出,虛報(bào)2014、2015和2017年的收入,并在2018至2021年未按規(guī)定報(bào)稅,導(dǎo)致美國(guó)國(guó)稅局損失約4249509美元。

上月18日,夫婦二人在阿拉斯加聯(lián)邦法院承認(rèn)全部指控:

沒收所有已查扣的850萬美元贓款、支付630萬美元賠償金(約4482萬人民幣)、額外支付180萬美元民事賠償,了結(jié)《虛假申報(bào)法》相關(guān)訴求、面臨最高1670萬美元(約1.17億人民幣) 的全額賠償責(zé)任、自愿交回行醫(yī)執(zhí)照。

不止如此,這對(duì)夫婦目前每人面臨最高10年監(jiān)禁(醫(yī)保詐騙)、5年監(jiān)禁(稅務(wù)詐騙)以及1年監(jiān)禁(未申報(bào)稅務(wù)),最終刑期將由聯(lián)邦地區(qū)法院根據(jù)量刑指南及相關(guān)法律因素裁定。


涉事診所

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